مُعدّ إقرارات ضريبية في مين يقر بالذنب في تقديم إقرارات كاذبة لعملائه

أقر رجل من ولاية مين بالذنب في 7 أكتوبر 2026 في تقديم إقرارات ضريبية كاذبة لنفسه ولآخرين، والاحتيال على عملائه بتحويل جزء من مبالغ استردادهم الضريبي إلى نفسه دون إذنهم. ووفقًا للمستندات المقدمة إلى المحكمة والإفادات التي أُدلي بها أمامها، كان تييري موسيسي يدير نشاطًا لإعداد الإقرارات الضريبية من داخل محل حلاقة في أوبورن بولاية مين.

أعد موسيسي، للسنتين الضريبيتين 2021 و2022، إقرارات ضريبية لعملاء تضمنت خسائر تجارية مختلقة، وائتمانات ضريبية زائفة للوقود، وائتمانات غير مستحقة للطاقة المنزلية. وأدت هذه البنود الكاذبة إلى مبالغ استرداد مبالغ فيها لم يكن دافعو الضرائب مستحقين لها. كذلك، احتال موسيسي على عملائه بتحويل جزء من مبالغ استردادهم الضريبي إلى نفسه دون علمهم أو إذنهم.

واصل موسيسي إعداد إقرارات كاذبة حتى بعد أن ألغت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) صلاحياته للتقديم الإلكتروني. وخلال الفترة نفسها، قدم موسيسي أيضًا إقرارات ضريبية شخصية كاذبة لنفسه.

أقر موسيسي بالذنب في تهمة واحدة بالمساعدة والمعاونة في إعداد إقرار ضريبي كاذب، وتهمة واحدة بتقديم إقرار ضريبي كاذب، وتهمة واحدة بالاحتيال عبر وسائل الاتصال. ويواجه موسيسي عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجنًا عن كل من تهمتي المساعدة والمعاونة في إعداد إقرار ضريبي كاذب وتقديم إقرار ضريبي كاذب، وإلى 20 عامًا سجنًا عن تهمة الاحتيال عبر وسائل الاتصال. وسيحدد قاضٍ في محكمة اتحادية جزئية أي عقوبة بعد النظر في المبادئ التوجيهية الأمريكية لإصدار الأحكام والعوامل الأخرى المنصوص عليها قانونًا.

أعلن ذلك مساعد وزير العدل كولين إم. ماكدونالد، من الشعبة الوطنية لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتيال بوزارة العدل، والمدعي العام الأمريكي لمنطقة مين أندرو بي. بنسون. ويتولى الادعاء في القضية محامية المحاكمات ليكيثا بوتشيريديغاري، من قسم الضرائب بالشعبة الوطنية لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتيال، ومساعد المدعي العام الأمريكي لمنطقة مين شون غرين.