شقيقان من نيوجيرسي يقران بالذنب في سرقة مبالغ مستردة من الضرائب تجاوز مجموعها 2.6 مليون دولار

أقر شقيقان من نيوجيرسي بالذنب في سبتمبر في سرقة مبالغ مستردة من الضرائب تزيد على 978,126 دولار و1,643,172 دولار، على التوالي. ووفقًا لوثائق المحكمة والإفادات المقدمة أمامها، قدم رونالد كريتشلو، من سومرست، وغوردون كريتشلو، الذي كان يقيم سابقًا في كارتيريت، كل منهما في أوائل عام 2023 نموذجًا كاذبًا من الاستمارة 1041 لعام 2022، وهي إقرار ضريبة الدخل الأمريكية للتركات والصناديق الاستئمانية، نيابة عن صندوقه الاستئماني.

ذكرت استمارتا 1041 كذبًا أن الصندوقين سددا مدفوعات ضريبية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، رغم أنهما لم يفعلا ذلك، وطالبتا باسترداد 978,126 دولار و1,643,172 دولار، على التوالي. وبناءً على هذين الإقرارين الكاذبين، أصدرت المصلحة في مارس 2023 شيكًا من وزارة الخزانة الأمريكية لرونالد كريتشلو بقيمة 978,126 دولار، وشيكًا من وزارة الخزانة الأمريكية لغوردون كريتشلو بقيمة 1,643,172 دولار. وباستخدام حصيلته، اشترى غوردون كريتشلو سيارة بورشه تايكان بنحو 117,364 دولار ومنزلًا بنحو 686,258 دولار.

في أغسطس 2023، كلفت مصلحة الضرائب الأمريكية موظف تحصيل باسترداد المبالغ المستردة التي حُصل عليها بالاحتيال. وردًا على جهود التحصيل، أرسل الشقيقان كريتشلو بالبريد إلى المصلحة استمارتي 1041 معدلتين لعام 2022 تخصان صندوقيهما الاستئمانيين، حذفا منهما المدفوعات الضريبية التي سبق أن ادعيا سدادها. كما أرسلا استمارتي 1040-NR لعام 2022، وهما إقرارا ضريبة الدخل الأمريكية للأجانب غير المقيمين، وادعيا فيهما كذبًا أنهما ليسا مقيمين في الولايات المتحدة وأن دخلهما لعام 2022 معفى من الضرائب بموجب معاهدة ضريبية.

وتعمد الشقيقان كريتشلو أيضًا عدم تقديم إقرارات ضريبة الدخل الشخصية في بعض السنوات رغم تحقيقهما دخلًا. فقد حقق رونالد كريتشلو دخلًا قدره 960,000 دولار بين عامي 2021 و2024، لكنه لم يقدم إقرارات ضريبة الدخل للأعوام من 2022 إلى 2024؛ أما عن عام 2021، فقدم إقرارًا ضريبيًا كاذبًا أبلغ فيه عن مدفوعات ضريبية لم يسددها، للمطالبة باسترداد 93,228 دولار لم يكن مستحقًا لها. وتعمد غوردون كريتشلو عدم تقديم إقراراته الضريبية للأعوام من 2021 إلى 2024، رغم تحقيقه دخلًا إجماليًا يزيد على 1.4 مليون دولار خلال تلك السنوات.

كما قدم الشقيقان كريتشلو في عام 2020 طلبات كاذبة للحصول على قروض الكوارث للأضرار الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19 نيابة عن كياناتهما التجارية. وتضمنت الطلبات أعدادًا كاذبة للموظفين وإيرادات إجمالية كاذبة، بهدف الحصول على قروض ومنح لم يكونا مستحقين لها.